ایتنا - سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان از کشف یک فقره پرونده با موضوع پولشویی از طریق ربات‌های اتصال به برنامه‌های پرداخت آنلاین و اینترنت بانک خبر داد.
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۴
پولشویی میلیاردی از طریق برنامه‌های پرداخت آنلاین و اینترنت بانک
سرگرد احسان بهمنی، سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد از کارت بانکی وی سوءاستفاده مالی شده است و همچنین متهم از وی خواسته است تا کارت های دیگری از آشنایان و خانواده تهیه و ارائه دهد،بر همین اساس مراتب برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی بیان داشت: طی تحقیقات و بررسی های انجام شده مشخص شد شاکی به خاطر فقر مالی بی اطلاع از ماهیت مجرمانه موضوع اقدام به اجاره کارت بانکی خود به متهم در ازای 300 هزار تومان نموده است،پس از مدتی متوجه مسدودی کارت اش از طریق پلیس فتا استان دیگر می شود و متوجه اشتباه اش می شود و در معرض اتهام قرار می‌گیرد.
وی افزود: کارشناسان این پلیس پس از هماهنگی با معاون محترم دادستان دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس، در زمان حضور متهم برای دریافت کارت‌های بانکی،اقدام به دستگیری وی نمودند،همچنین در محل اسکان وی در مهمانسرا، تعداد 19 عدد کارت بانکي، مبلغ 43/000/000 ريال وجه نقد و تعداد 2 عدد سکه تمام بهار آزادي کشف شد.
سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: طی بازجویی از متهم مشخص شد وی تا کلاس چهارم ابتدایی تحصیل و یکسال پیش برای کار خیاطی به ترکیه مسافرت و به واسطه دوست قدیمی با فردی فعال در سايت قمار و شرط بندي آشنا می شود و پس از بازگشت به ایران جهت انتقال مبالغ حاصل از قمار و شرط بندی،برای اجاره کارت های بانکی از افراد بی بضاعت،کارتن خواب و معتاد (ساکن در حاشیه شهر) به استان هرمزگان مسافرت می کند.
وی در ادامه افزود : متهم با تبدیل مبالغ حاصل از شرط بندی و قمار به سکه و طلا پس از فروش آنها و انتقال به کارت‌های اجاره ای دیگر سرانجام به واسطه صرافی ها و ارزهای دیجیتال،مبالغ را به حساب گرداننده سایت مذکور منتقل می کرد و برای اجاره هر کارت بانکی مبلغ 500 هزار تومان دستمزد دریافت نموده است.
سرگرد احسان بهمنی بیان داشت: همچنین با گسترش چتر اطلاعاتی مشخص شد بخشی از مبالغ انتقالی به کارت های اجاره ای حاصل سرقت از حساب بانکی قربانیان با حربه فیشینگ اینترنت بانک انجام شده است،عاقبت این مجرم تبهکار با قرار وثیقه روانه زندان مرکزی بندرعباس شد و پیگیری های قضایی برای دستگیری همدستان متواری، به پلیس فتا استان های دیگر انجام شده است.
این مقام انتظامی گفت: طی بررسی های کارشناسی معلوم شد وب سایت های شرط بندی و قمار،از درگاه پرداخت بانکی ساختگی به نام "پاپاسی" و رباتی هوشمند استفاده می کنند که به واسطه فرم های ساختگی ، شماره موبایل و کدفعال سازی همچنین اطلاعات کارت بانکی و رمز پویا افراد دریافت می شود تا عمل فعال سازی برنامه پرداخت آنلاین و سپس انتقال کارت به کارت به واسطه ربات هوشمند انجام شود،در صورتیکه افراد گمان می کنند به واسطه درگاه مستقیم بانکی در حال شارژ حساب خود هستند.
سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان در پایان به شهروندان توصیه کرد: آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی، هوشمندانه از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا
کد مطلب: 63887
